Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Победа"<BR>04.04.2023 18:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>04 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>07 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3. О вынесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, утверждение рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендаций о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.</P>
<P>4. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>6. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации Общества.</P>
<P>7. Утверждение кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.</P>
<P>8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>9. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции 01-01-05798-J и 01-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Махолин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2023г.</P>